Informacja dla akcjonariuszy

Łódź, dnia 09 maja 2024 r.

Zarząd „MERYDIAN" Brokerskiego Domu Ubezpieczeniowego  S. A. niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  „MERYDIAN" B.D.U.  S.A. odbędzie się w dniu 10 czerwca 2024 r. o godz. 12:30  w Kancelarii Notarialnej Pani Małgorzaty Nierychłej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 15/4. Proponowany porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2023, sprawozdania Rady Nadzorczej za ten okres oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Łódź, dnia 31 maja 2023 r.

Zarząd „MERYDIAN” Brokerskiego Domu Ubezpieczeniowego S. A. niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „MERYDIAN” B.D.U. S.A. odbędzie się w dniu 14 czerwca 2023 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Pani Małgorzaty Nierychłej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 15/4. Proponowany porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2022, sprawozdania Rady Nadzorczej za ten okres oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
8. Podjęcie uchwały o zgodzie na połączenie spółek.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Łódź, dnia 23 czerwca 2022 r.

Zarząd „MERYDIAN” Brokerskiego Domu Ubezpieczeniowego S. A. niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „MERYDIAN” B.D.U. S.A. odbędzie się w dniu 12.07.2022 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Pani Małgorzaty Nierychłej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 15/4. Proponowany porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2021, sprawozdania Rady Nadzorczej za ten okres oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
8. Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Łódź, dnia 11 stycznia 2022 r.

Zarząd „MERYDIAN” Brokerskiego Domu Ubezpieczeniowego S. A. niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „MERYDIAN” B.D.U. S A odbędzie się w dniu 25.01.2022 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Pani Małgorzaty Nierychłej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 15/4. Proponowany porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.
7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Łódź, dnia 10 września 2021 r.

Zarząd „MERYDIAN” Brokerskiego Domu Ubezpieczeniowego S. A. niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „MERYDIAN” B.D.U. S A odbędzie się w dniu 28.09.2020 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Pani Małgorzaty Nierychłej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 15/4. Proponowany porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2020, sprawozdania Rady Nadzorczej za ten okres oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.